2018年,天津持续监管银行违法犯罪行为,对涉事银行和相关人员采取了强有力措施,取得了较大进展。在调查天津宝信诈骗案时,公安机关获悉涉案人员不正常交易了大量同一资产管理计划产品。通过进一步核查,发现了大量其他银行同类资产管理计划产品涉嫌虚构实体经济投资项目,捏造借款人信息等违法犯罪事实。
经查,该案涉及多地银行,涉案金额达3.2亿元,侦破过程中,涉及到多位金融机构高管,“银行黑吃黑”的猫腻更是层出不穷。在许云鹤案中,作为成都银行投资与理财部原副总经理,职务高、权限大、涉案金额巨大的许云鹤被行政拘留。
据相关人士透露,涉及的多家银行存在“虚构借款人、虚构投资项目、双倍或多倍打折、折价转让资管计划、资管计划与理财一折一换”等问题,但案件中涉及到的华夏银行、广发银行等银行声称自己早已脱身了。
许云鹤案的曝光,震惊了整个金融圈。我们希望这起案件背后的真相能得到彻底查清。